A CFTC contra-ataca

OptionRally License Revoked

• ASIC Fighting A Wave De fraude A FCA não é silenciosa
• Citrades encerrada pela CFTC A

CFTC revelou acusações

• contra Jason B. Scharf neste semana. As alegadas acusações incluem sua operação de várias corretoras fraudulentas de opções binárias e trabalho em conluio com o comerciante afiliado Michael Shah para enganar os comerciantes de mais de US $ 16 milhões de dólares. As empresas incluem uma rede de empresas de fachada e fachada, incluindo CIT Investments LLC (uma corporação de Nevada), Brevspand EEOD (da Bulgária) e CIT Investments LTD, ambas de Anguila e Ilhas Marshall. Essas frentes operavam a corretora Citrades.com, uma conhecida corretora de golpes. Até agora, pouco foi feito, exceto para congelar dinheiro e apreender documentos, mas parece evidente que a CFTC conseguiu pegá-lo em flagrante. Enquanto a maioria dos corretores fraudulentos operava fora do alcance dos reguladores, o Sr. Scharf cometeu o erro de perpetrar seus golpes no território doméstico dos reguladores financeiros mais vigilantes do planeta. O site Citrades.com não funciona há muito tempo, considere isso uma vitória para os mocinhos.

“A CFTC continua empenhada em erradicar e processar a fraude de opções binárias em nossos mercados. Conforme alegado, o esquema fraudulento aqui envolvia falsas alegações de lucros descomunais, falsos depoimentos e ‘retornos garantidos’. Essa ação deve enviar uma mensagem aos possíveis fraudadores de que o tipo de conduta alegada aqui não será tolerada. Agradecemos aos nossos parceiros internacionais de aplicação da lei por sua assistência neste caso”

• OptionRally License Revoked

OptionRally está mais uma vez no centro das atenções. A corretora teve sua licença revogada pela CySEC sob a condição de cessar todas as operações. A partir de agora, não há indicação de quando o braço da corretora baseado na UE será aberto, o braço internacional baseado em Belize ainda está em funcionamento. As alegações da CySEC incluem não conformidade com as regras de segregação de fundos, bem como subcapitalização. A notícia vem na sequência de uma multa anterior que resultou na demissão de grande parte da força de trabalho. No relatório, há comentários de reguladores questionando se o OptionRally já esteve em conformidade.

• ASIC lutando contra uma onda de fraude

O regulador australiano ASIC ainda está lutando contra uma onda de fraude que varre seu país. Nas últimas duas semanas, a agênciaadicionou 8 novos nomes

à sua lista de corretores não regulamentados, não licenciados e possivelmente fraudulentos. A principal reclamação, é claro, é solicitar clientes australianos sem licença, embora táticas de marketing, clonagem de sites e gerenciamento de contas não autorizadas estejam incluídos. As novas listas incluem alguns nomes que nunca ouvimos antes e um que temos; IvoryOptions, um conhecido corretor de golpes. Outros incluem BBBMarkets, Plusstocks, Aram Binary Options, Millennium Option, VX Market e London Capital Group. A Austrália permite o comércio binário e existem corretores regulamentados para escolher, mas não muitos.

• A FCA não está em silêncio