La CFTC contraataca

Licencia de OptionRally revocada

• ASIC Fighting A Wave De fraude FCA no guarda silencio
• Citrades cerrado por la CFTC La

CFTC reveló cargos

• contra Jason B. Scharf este semana. Los presuntos cargos incluyen su operación de múltiples corretaje de opciones binarias fraudulentas y trabajar en connivencia con el comercializador afiliado Michael Shah para estafar a los comerciantes por más de $16 millones de dólares. Las empresas incluyen una red de empresas ficticias y de fachada, incluidas CIT Investments LLC (una corporación de Nevada), Brevspand EEOD (de Bulgaria) y CIT Investments LTD, ambas de Anguila y las Islas Marshall. Estos frentes operaron el corredor Citrades.com, un conocido corredor de estafa. Hasta ahora se ha hecho poco salvo congelar dinero y confiscar documentos, pero parece evidente que la CFTC pudo atraparlo con las manos en la masa. Si bien la mayoría de los estafadores operaban fuera del alcance de los reguladores, el Sr. Scharf cometió el error de perpetrar sus estafas en el territorio de los reguladores financieros más vigilantes del planeta. El sitio web Citrades.com ya no es funcional, apúntalo como una victoria para los buenos.

“La CFTC continúa comprometida con erradicar y enjuiciar el fraude de opciones binarias en nuestros mercados. Como se alega, el esquema fraudulento aquí involucró reclamos falsos de ganancias descomunales, testimonios falsos y «devoluciones garantizadas». Esta acción debería enviar un mensaje a los posibles estafadores de que no se tolerará el tipo de conducta que se alega aquí. Agradecemos a nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley por su ayuda en este caso”

• Licencia de OptionRally revocada

OptionRally está nuevamente en el centro de atención. CySEC revocó la licencia del corredor bajo la condición de que cesaría todas las operaciones. A partir de ahora, no hay indicios de cuándo se abrirá el brazo del corredor con sede en la UE, el brazo internacional con sede en Belice todavía está en funcionamiento. Las acusaciones de CySEC incluyen el incumplimiento de las reglas de segregación de fondos, así como la falta de capitalización. Esta noticia llega a raíz de una multa anterior que resultó en el despido de una gran parte de la fuerza laboral. Dentro del informe hay comentarios de los reguladores que cuestionan si OptionRally alguna vez cumplió.

• ASIC luchando contra una ola de fraude

El regulador australiano ASIC sigue luchando contra una ola de fraude que se extiende por todo el país. En las últimas dos semanas, la agenciaagregó 8 nuevos nombres

a su lista de corredores no regulados, sin licencia y posiblemente fraudulentos. La queja principal, por supuesto, es solicitar clientes australianos sin licencia, aunque se incluyen tácticas de marketing, clonación de sitios web y administración de cuentas no autorizadas. Las nuevas listas incluyen algunos nombres que no hemos escuchado antes y uno que tenemos; IvoryOptions, un conocido corredor de estafas. Otros incluyen BBBMarkets, Plusstocks, Aram Binary Options, Millennium Option, VX Market y London Capital Group. Australia permite el comercio binario y hay corredores regulados para elegir, pero no muchos.

• La FCA no está en silencio