Las listas negras no logran detener el marketing turbio y los estafadores
Advertencias,
listas negras
, multas y más regulaciones siguen cayendo. En la última semana, un mínimo de 4 reguladores internacionales han anunciado nuevas regulaciones, nuevas estafas o ambas cosas. En la mayoría de los casos, los reguladores están comenzando a enfocarse en el marketing, lo que obliga a los corredores a asumir la responsabilidad de las acciones de su red y, con suerte, a los turbios estafadores de marketing fuera del negocio.
La CNMV de España ha anunciado unaserie de nuevas normas y reglamentospara los corredores de divisas, CFD y opciones binarias. Las nuevas regulaciones tienen como objetivo que los corredores se preocupen más por proteger a sus clientes y se centran en los costos, la divulgación de riesgos, el apalancamiento y la publicidad. La publicidad ha sido durante mucho tiempo un problema para la industria de las opciones binarias, ya que depende en gran medida del marketing de afiliación y hay poco o ningún control sobre lo que puede hacer un vendedor externo. Los corredores tienen 1 mes para cumplir con las nuevas reglas que también requieren que los comerciantes presenten un documento escrito o de voz que indique que comprenden los riesgos involucrados en el comercio.
Vision Financial Partners Ltd con $6.5 millonespor perpetrar tal estafa. La acusación es que el Sr. Pecker, usando Vision Financial, se hizo pasar por un profesional de inversiones en derivados y materias primas con licencia para defraudar a los clientes por más de $3 millones. El dinero se invirtió en cuentas de opciones binarias extraterritoriales y no reguladas que impidieron el retiro de los fondos depositados. Para empeorar las cosas, el Sr. Pecker también desnató un millón fresco directamente de la parte superior antes de desaparecer en el viento. Se nombran otras dos empresas junto con Vision Financial y se espera que también sean multadas. Chipre acaba de suspender las licencias de varios corredores de divisas y opciones binarias, incluidos DragonOption y TopOption, que se vendió recientemente a nuevos propietarios. Las acusaciones denuncian varias violaciones que pueden poner en peligro los fondos de los clientes o interrumpir el funcionamiento de los mercados financieros. CySEC ha dado a los corredores 10 días para cumplir, momento en el cual, si no se han realizado cambios, los corredores deberán cesar sus operaciones. Hasta entonces, no se les permite aceptar nuevos clientes ni permitir que los clientes actuales operen y todo el dinero debe devolverse en espera de las recertificaciones.
La AMF francesa agregó 10 nuevos nombres a su lista de corredores en la lista negra. Su lista está creciendo exponencialmente ya que el país está plagado de estafadores que cambiarán sus nombres y direcciones URL tan pronto como aparezcan en la lista. Las acciones recientes para prohibir todas las formas de publicidad electrónica de opciones binarias no han producido los resultados deseados. Los estafadores simplemente se esconden detrás de Internet sabiendo que los aspirantes a hacerse ricos rápidamente vendrán a buscarlos de todos modos.
Los funcionarios belgas de la FSMA están tomando medidas enérgicas contra loscorredores no regulados y los estafadorespor igual. La agencia agregó casi 20 nombres nuevos a su lista, incluidos corredores no regulados de los que hemos oído hablar, así como corredores de clones y lo que ellos llaman salas de calderas. En la lista de corredores no regulados hay estafas conocidas como BMB Options, pero también corredores confiables como FMTrader, lo cual no es una sorpresa, muchos reguladores se enfocan en corredores que están regulados en jurisdicciones extranjeras. Lo que es sorprendente es el enfoque en las «salas de calderas», que resultan ser los centros de llamadas y los centros de atención al cliente de terceros que utilizan técnicas de marketing agresivas e información fraudulenta para forzar los depósitos de viudas y jubilados.